新加坡警方重拳出击：跨国电诈集团头目陈志1.15亿美元资产遭没收

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2025年10月31日，新加坡—— 10月30日上午10时，新加坡中央警局内气氛凝重。随着新加坡金融管理局（MAS）与警方联合行动组的一声令下，6处位于圣淘沙、乌节路等核心地段的豪华房产被查封，银行账户、证券账户及现金总额超1.5亿新元（约合8.2亿人民币）的资产遭冻结。与此同时，一艘停泊在滨海湾的游艇、11辆劳斯莱斯及法拉利豪车，以及30余瓶麦卡伦珍藏威士忌被贴上封条。这场针对柬埔寨太子集团创始人陈志的跨国执法行动，揭开了东南亚最大电诈集团覆灭的序幕。

资产冻结：从新加坡到全球的金融围猎
据新加坡警方披露，此次行动源于2024年接收的跨国情报。陈志及其“太子集团”通过虚假招聘广告诱骗工人至柬埔寨诈骗园区，利用酷刑强迫其参与电信诈骗，受害者涉及加密货币转移、虚假投资等犯罪。警方调查显示，陈志在新加坡注册的DW Capital Holdings（DWC）家族办公室，实为洗钱核心枢纽。该机构以“13X税务豁免资格”为掩护，将诈骗所得与加密钱包、汇旺集团账户资金混同，虚构游艇收益等账目，形成资金迷宫。
“DWC的合规伪装已被彻底撕破。”新加坡金融管理局调查员透露，DWC虽备案“投资团队”，但决策权集中于陈志，且资金流向与柬埔寨诈骗园区高度关联。此次查封的1.15亿美元资产中，包括6处房产（含圣淘沙别墅及乌节路商厦）、对冲基金账户2.8亿美元（本欲转移至瑞士）、以及通过星展银行流入美股科技股的非法资金。

跨国执法：美英中新四国联动
陈志的覆灭始于一场全球围猎。2025年10月14日，美国司法部率先出手，宣布没收陈志控制的12.7万枚比特币（市值150亿美元），并以“电信诈骗共谋”“洗钱共谋”提起诉讼，每项罪名最高判20年监禁。英国同步冻结其在伦敦肯辛顿区的19处豪宅及办公楼，总价值1.72亿美元；韩国卡住通过本土银行流转的910亿韩元赃款；中国公安部则提供境内资金流向数据，形成“数据+执行+技术”的执法闭环。
“这是迄今为止针对跨国电诈最彻底的打击。”美国司法部长帕梅拉·邦迪在10月15日的发布会上强调。陈志集团在柬埔寨运营的10个诈骗园区，通过Telegram暗网渠道售卖诈骗脚本与个人数据，甚至与朝鲜黑客合作洗白盗取的虚拟资产。美国金融犯罪执法局（FinCEN）报告显示，2021年至2025年间，汇旺集团为太子集团洗白至少40亿美元，其中部分资金源于朝鲜黑客攻击的加密货币交易所。
灰色资本的崩塌：从“公爵”到通缉犯
38岁的陈志持有柬埔寨与英国双重国籍，曾以“东南亚商业传奇”自居。其太子集团宣称在柬埔寨投资度假村、酒店等项目，实际却构建起强迫劳动诈骗帝国。被解救的中国公民供述，园区内工人被没收护照、限制自由，拒绝诈骗者将遭受电击、水牢等酷刑。四川旺苍法院2023年审理的案件更揭露，太子集团与境内犯罪团伙合作搭建网络赌博平台，涉案金额逾50亿元人民币。
“陈志的崛起是灰色资本全球化的缩影。”新加坡国立大学犯罪学教授李文轩分析，其利用加密货币匿名性、家族办公室税务漏洞及东南亚政商关系，在十年间完成从网吧私服运营者到“金融影子”的蜕变。然而，随着美英中新四国联合执法，其精心构建的合规体系迅速崩塌。新加坡金融管理局宣布，将收紧家族办公室监管，要求披露资金来源、穿透受益人结构，并定期提交审计报告。

引渡难题与资产返还
尽管全球资产遭冻结，陈志本人仍下落不明。业内推测其藏匿于柬埔寨，利用该国政商资源逃避追捕。柬埔寨政府虽未公开表态，但民间维权压力持续高涨。10月28日，金边爆发数千人示威，要求政府配合国际执法。与此同时，资产返还路径复杂。根据国际法，被没收的150亿美元比特币需通过司法协助程序返还受害者，而陈志在各国持有的不动产则面临产权纠纷。
“跨境追逃的难点在于法律体系差异。”中国公安部“5·27专案组”负责人指出，陈志案涉及多国司法管辖权冲突，需通过双边条约及国际组织协调解决。目前，中柬警方已成立联合工作组，重点追查境内关联企业及“内鬼”。
行业震荡：新加坡家办监管升级
陈志案引发新加坡金融业地震。过去四年，该国家族办公室数量从400家激增至1800家，“13X政策”吸引全球资金的同时，也沦为黑金洗白通道。此次行动后，MAS要求家办披露最终受益人信息，禁止匿名账户操作，并建立跨境资金流动预警机制。
“这是新加坡自‘10亿洗钱案’后最严厉的整改。”星展银行私人银行部总监表示，合规成本上升将导致部分家办撤离，但长期看有助于维护金融中心声誉。数据显示，10月30日行动后，新加坡元对美元汇率微涨0.3%，市场信心未受显著冲击。
尾声：黑金帝国的终章
从福建连江渔村少年到东南亚“电诈之王”，陈志的传奇以国际刑事档案编号告终。其名下资产如多米诺骨牌般崩塌：太平山顶10.8亿港币豪宅、尖沙咀太子大厦、曼谷3处写字楼……截至10月31日，全球查封资产总额已超200亿美元。然而，对于数万名被骗至柬埔寨的受害者而言，真正的正义仍待追回。
“这场战役没有终点。”美国FBI探员杰克·威尔逊在金边诈骗园区废墟前表示，“只要还有一个家庭因电诈破碎，我们就不会停下。”随着国际刑警组织红色通缉令的发布，陈志的逃亡生涯或已进入倒计时。而东南亚的天空，终于透出一丝曙光。